1. Цель
Xernel применяет меры по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и других форм финансовых злоупотреблений.
2. Мониторинг операций
Мы анализируем операции на предмет аномалий, повторяющихся подозрительных паттернов и рисков, выходящих за рамки нормального пользовательского поведения.
3. Проверка и хранение данных
- Проверка платежных событий и связи с заказами
- Хранение необходимых журналов для юридического соответствия
- Сотрудничество с провайдерами платежей и регуляторами
4. Запрещенные действия
Использование платформы для сокрытия происхождения средств, обхода регуляторных требований или мошеннических схем строго запрещено.
5. Контакты
Вопросы по соответствию: compliance@xernel.cc